比特币闪崩引发监管关注,美国司法部向 USDT「打响第一枪」

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据彭博社援引知情人士消息称,随着比特币本周二继续下跌,美国司法部正在调查这种加密货币去年波澜壮阔的大涨是否源自人为操纵——他们怀疑,交易者使用 Tether 这种流行但却富有争议的数字代币推升了比特币的价格。

三名知情人士表示,虽然美国联邦调查人员几个月前就对加密货币展开广泛的刑事调查,但直到最近才开始关注一个跟比特币、Tether 和加密货币交易所 Bitfinex 有关的错综复杂的网络,这个网络可能通过非法手段推升了比特币价格。

Bitfinex 与 Tether Ltd 拥有相同的管理团队,后者是一家香港公司,他们创造了与之同名的一种加密货币。这种新的代币进入市场时主要通过 Bitfinex 发行。

部分交易者和学者都曾经表示,在比特币的价格濒临下跌的关键时刻,Tether 都曾用于购买比特币。Tether Ltd CEO JL·范德维尔德(JL van der Velde)和 Bitfinex 之前都曾否认这些指控。

Bitfinex 总法律顾问和外部律师以及 Tether Ltd 均未对此置评。

除了司法部之外,其他机构也在对这两家公司展开调查。据彭博社今年 1 月报道,Tether Ltd 和 Bitfinex 去年都收到了美国商品期货交易委员会(CFTC)的传票。知情人士说,司法部和 CFTC 正在协调各自的调查活动。

目前无法确定美国政府官员是否只是在调查 Bitfinex 上发生的活动,还是有 Bitfinex 高管涉嫌从事违法行为。但司法部和 CFTC 都没有指责任何人存在任何不法行为,美国政府最终可能会也认定没有发生任何非法行为。

司法部和 CFTC 的发言人拒绝发表评论。

加密货币在 2017 年吸引了投资者的注意力,去年 12 月比特币飙升至约 2 万美元的历史新高。但今年情况却不同,因为华尔街的许多人都认为这只是一时的狂热。周二比特币跌至 4225 美元以下的另一个因素是政府机构的审查——他们一再警告说,大多数不受监管的行业可能充斥着欺诈行为。

司法部调查的一个焦点是,近年来数字代币的急剧增长究竟是纯粹是由实际需求驱动,还是在一定程度上受到市场欺诈行为的煽动。今年 5 月有报道称,美国检察官与 CFTC 一起研究了多种交易策略,包括电子欺骗——这种非法行为是用大量假订单欺骗市场,以诱骗其他交易者买入或卖出。

虽然不像比特币那样著名,但 Tether 却被交易者广泛用于押注其他加密货币的价格走势。这是因为这种代币比其他数字硬币更稳定,但仍然游离于传统的银行系统之外,使之比较容易在不同的加密交易所之间转移。

Tether 的稳定性及其名称是因为其价值似乎与美元挂钩。Tether Ltd 甚至表示,他们每发行一个数字货币,都会在银行里对应 1 美元的存款。一些投资者质疑这一说法。今年 6 月有报道称,CFTC 传唤该公司的一个原因是要求其证明代币获得了美元储蓄的支持。

知情人士,司法部正在调查的问题包括 Tether Ltd 如何制造新代币,以及他们为什么主要通过 Bitfinex 进入市场。

在该调查启动之前,德克萨斯大学教授约翰·格里芬(John Griffin)及其共同作者阿明·沙姆斯(Amin Shams)在 6 月的一篇论文中提出指控。格里芬和沙姆斯写道,Tether 的交易显示出一种支撑和操纵比特币的模式。

他们声称 Tether 在关键时期被用来购买比特币,比特币去年 1400%的涨幅约有一半是由于此类交易所致。两位知情人士透露,格里芬向 CFTC 简要介绍了他今年早些时候的调查结果。

格里芬拒绝评论他是否与政府官员有过联系。

在格里芬和沙姆斯发表论文后,Tether Ltd 和 Bitfinex 首席执行官范德维尔德对其结论提出异议,并在一份声明中表示,「Tether 的发行不能用于支撑 Bitfinex 上的比特币或任何其他硬币 / 代币的价格。」

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